En una operación internacional sin precedentes, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Guardia Civil Española y Europol, desarticuló una poderosa red financiera del ‘Clan del Golfo’ señalada de lavar más de $182.000 millones provenientes del envío de cocaína a Europa.
La acción conjunta permitió la captura de dos personas en Colombia y la aprehensión de sus tres cabecillas en España, además de la imposición de medidas de extinción de dominio por más de $53.000 millones sobre bienes utilizados para blanquear los recursos ilícitos.
Cabecillas detenidos en España
Las autoridades identificaron como principales articuladores del entramado financiero a Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, alias ‘Black Jack’ y ‘Marcos’, respectivamente, junto con Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias ‘Cejas’.
Los tres fueron detenidos en territorio español en atención a notificaciones rojas de Interpol y se encuentran a la espera del proceso de extradición para ser judicializados en Colombia.
De acuerdo con la investigación, esta estructura criminal movilizaba cargamentos de droga a través de puertos estratégicos como Turbo (Antioquia), Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, con destino a Bélgica, Holanda y España.
Esquema de lavado internacional
La red del Clan del Golfo utilizaba un sofisticado sistema financiero y empresarial para dar apariencia de legalidad a las ganancias del narcotráfico.
Según la Fiscalía, los implicados creaban empresas de papel en los sectores inmobiliario, tecnológico y de construcción, mientras transferían activos a través de billeteras virtuales y cuentas bancarias internacionales.
En Colombia, fueron capturados Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias ‘La contadora’, en Medellín, y Jimmy García Solarte, en Pereira, quienes fueron imputados por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
Extinción de dominio por más de $53.000 millones
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 17 inmuebles rurales, 8 urbanos, 15 vehículos, 5 sociedades y 4 establecimientos de comercio, valorados en más de $53.000 millones de pesos.
Los bienes están ubicados en Pereira, Cartagena y Bogotá, y formaban parte del andamiaje financiero de la organización criminal. Adicionalmente, se afectaron otros activos por $2.200 millones con fines de comiso.
“Este es un golpe estructural al corazón financiero del narcotráfico. Desmantelar sus redes económicas es debilitar su poder criminal”, señaló una fuente de la Fiscalía.
Con esta operación, las autoridades golpean uno de los frentes más lucrativos del ‘Clan del Golfo’ y refuerzan la cooperación judicial entre Colombia y la Unión Europea en la lucha contra el crimen transnacional.
